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河南經濟報 記者 楊磊 通訊員 苗家企
12月20日，舞鋼農商銀行組織全行柜面業務人員開展了線上反洗錢專題培訓。
本次培訓采用線上課件學習模式。主要傳達省聯社反洗錢工作要求、日常反洗錢系統數據處理注意事項及反洗錢法律法規等內容，結合案例從高風險業務領域、大額和可疑交易的報告機制等多個層面進行了詳細講解。培訓學習前，運管部負責人鞏會軍在工作內網群強調了此次反洗錢培訓的目的和意義，要求參訓人員務必高度重視反洗錢工作，加強反洗錢工作落實。
通過此次培訓，提高了員工對客戶身份識別工作的認識，夯實了反洗錢工作基礎，進一步提升了該行反洗錢工作的實效，助推反洗錢工作深入開展。
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