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近日,鄂爾多斯市伊金霍洛旗公安局破獲全市首起涉案金額達15.87億元的特大騙取出口退稅案,抓獲犯罪嫌疑人9人。

2022年7月15日,伊金霍洛旗公安局經濟犯罪偵查大隊接到自治區公安廳經偵總隊轉辦線索:轄區兩家對外貿易公司涉嫌騙取出口退稅,且數額巨大。接到線索后,伊金霍洛旗公安局高度重視,立即抽調20余名精干警力,由伊金霍洛局主要負責人任組長,成立專案組對此線索進行核查偵辦。

在自治區公安廳經偵總隊、市公安局經偵支隊的協助和指導下,在稅務機關的大力配合下,專案組迅速明確思路,查明了兩家公司的組織架構和人員信息,通過調取分析銀行賬戶信息和資金交易流水,專案組發現兩家公司自注冊運營以來,關聯上下游企業資金交易額超過15億元。

一時間,專案組的工作進入到漫長和反復的數據調取、數據分析、數據比對和數據匯總中,同時專案組多次赴山東、浙江、福建、安徽、江西等地進行調查取證,經過一個多月的努力,兩家公司購買虛開增值稅專用發票和虛假的出口貨物清單,通過非法購買外匯,利用出口假象騙取退稅的犯罪鏈條被專案組逐步摸清。

專案組圍繞多個重點環節深挖擴線,深度數據研判、密切循線追蹤、全鏈條深打擊,一個涉及15個省、市、自治區,227家企業騙取出口退稅犯罪團伙被揪了出來,這些隱藏在數據之下的犯罪分子一個個露出了廬山真面目。在充分做好收網前準備工作后,專案組迅速開展統一行動,先后奔赴山東、江蘇、北京、安徽等地進行收網,截至10月13日,已抓獲犯罪嫌疑人9名。

經查,自2020年12月至2022年5月期間,兩公司共計偽造虛假貿易300余單,接受虛開的增值稅專用發票2800余份,虛開金額2.5億余元,涉嫌騙取出口退稅2900余萬元。

關鍵詞： 伊金霍洛 涉案金額